Webinar: Customer Onboarding – geldwäscherechtliche Herausforderungen

Entwickelt für

Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter*innen
Mitarbeiter*innen der Internen Revision
Prozessverantwortliche Mitarbeiter*innen aus Markt- und Marktfolge

Das ist Ihr Nutzen

In diesem Webinar werden die Teilnehmer*innen eingehend über die aktuell zulässigen Identifizierungsdienste informiert und erfahren deren Bedeutung für den Bankenbereich. Sie werden dabei die rechtlichen Grundlagen kennenlernen sowie die praktischen Fallgestaltungen in Bezug auf diese Möglichkeiten erfahren. Bei der Bewertung gegenwärtiger und künftiger elektronischer Verfahren nimmt der Vortrag insbesondere die aufsichtsrechtliche Bewertung in den Blick. Sie werden von diesem Webinar profitieren, da Sie ein besseres Verständnis für die geldwäscherechtlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Identifizierungsverfahren entwickeln können.

Diese Inhalte erwarten Sie

Rückblick: AuA-AT 2025
Rückblick – Ausblick: Identifizierungsverfahren
Abklärung/Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
Ausblick: EU-AML-Paket

Das sollten Sie noch wissen

Ihr Dozent:
Lutz Ostermann, Berater Compliance der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft.

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